Poliisi tutkii ainakin 53 petosta, jotka on tehty hyödyntämällä S-pankin tietojärjestelmän puutteita. Rikolliset eivät siis ole erehdyttäneet tilien haltijoita vaan käyttäneet pienen pankin puutteellisen järjestelmän tarjoamia mahdollisuuksia.
Poliisin mukaan epäillyt ovat suomalaisia. Kaksi epäiltyä on otettu kiinni. Iltalehden mukaan toinen kiinni otetuista on alaikäinen.
Petoksia on tehty maan eri puolilla asuvien asukkaiden tilejä käyttämällä tämän vuoden aikana. Pankki ei havahtunut järjestelmän puutteisiin, vaikka ensimmäiset rahansa menettäneet olivat jo keväällä yhteydessä pankkiin ja poliisiin.
Oikeudettomien tilisiirtojen lisäksi poliisi tutkii noin 150 tietomurtoa. Sitä, miten laajan joukon tiedossa pankin järjestelmän haavoittuvuus lopulta on ollut, ei vielä kerrota. Poliisi puhuu vain epäiltyjen joukosta. Joka tapauksessa pidätettyinä on ollut muitakin epäityjä kuin nyt kiinni olevat.
Rikosnimikkeitä esitutkinnassa ovat ainakin törkeä maksuvälinepetos, törkeä rahanpesu ja tietomurto.
